（吉隆坡11日讯）反贪污委员会在对3亿令吉股票交易丑闻案的调查中发现，一笔相信与洗黑钱和滥权罪有关的5130万美元（约2亿4000万令吉）海外资金流向。
《新海峡时报》引述消息指出，一家政联机构的前总执行长在股权交易中拥有“绝对话语权”，在与少数股东的闭门谈判中同时兼任提议和最终拍板定案的一方，绝对的话语权也让这名前总执行长完全掌控了交易条件和定价。
“查案官也在调查过程中，发现这些人为了掩盖收款人身分，故意将交易的部分收益通过离岸单位转走。预计3000万令吉左右的款项转头又回到了国内投资一些上市公司，他们是通过这种方式将黑钱‘洗白’。
“调查也发现，流向海外的资金，通过6次交易被分散到位于新加坡的6个银行户头，汇款总额预计超过4800万美元（约1亿9032万令吉）；另有一笔在纳闽，总额330万美元（约1308万令吉）的资金被汇入两名据称有领取政府资金的公司受益人户头中。”
消息说，当局还在调查位于阿联酋的两个银行户头，这两个户头据悉为该名政联机构的前总执行长所拥有，两个户头分别存有1万美元（约3万9650令吉）和3万7000迪拉姆（约8万令吉）。
消息人士称，所有跨境资金流动据信都涉及在英属维京群岛设立的实体公司。
据了解，反贪会已冻结与此案有关的6个银行户头，涉及资金总额约1100万令吉。
再加上早前冻结的资金，反贪会如今通过此案冻结的资金已达到1680万令吉。
反贪会特别行动组高级主任拿督莫哈末赞里证实，反贪会已扩大调查范围，并与纳闽、新加坡、英属维京群岛、阿联酋等国内外执法机构合作追查。
他说，此次合作旨在追踪跨境交易并查明与此案相关的资产。
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