涉收转不法收益 名表店助理经理被控44罪

（吉隆坡24日讯）名表店一名助理经理被指收取和转移来自不法活动的收益，造成170万令吉损失，他今日在3个地庭被控44项控状时，否认有罪。

被告大城美树（译音，36岁）被指于2024年10月5日至2025年1月3日期间，在八打灵再也白沙罗百乐镇两家银行，从一名61岁女顾客处收取170万令吉，随后将总计62万8499令吉的非法收益，从自身储蓄户头转账至其他数个个人和和公司户头。

被告因此抵触2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令第4（1）（b）条文，一旦罪成，可被判最高坐牢15年，和罚款不少于非法收益金额的5倍或500万令吉，视何者为高。

莫哈末依占马祖基副检察司建议让被告以1万5000令吉保释金，及一名担保人保外，并且不得干扰控方证人，同时每月一次到武吉阿曼反洗黑钱及反恐融资组报到，直至案件审结。

“被告因早前被控而把护照交由法庭保管，因此没有潜逃风险。我请求法庭把被告罪行将影响国家经济和银行体系一事纳入考量。”

被告代表律师S纳拉欣韩以其当事人没有潜逃风险，及仍在赡养年迈母亲为由，请求降低保释金额。

法庭批准被告以10万5000令吉保释金，及一名担保人保外，附加每月一次到武吉阿曼反洗黑钱及反恐融资组报到，直至案件审结的条件，并择定案件于2月27日过堂。

2025年2月21日，被告和另一人在两个推事庭和地庭被控5项欺诈4人的罪名，涉及总值逾200万令吉的名表。