集团拉拢名人商人避侦查 反贪会：设空壳公司洗钱

（吉隆坡18日讯）反贪污委员会首席专员丹斯里阿占峇基揭露，洗黑钱集团利用各种手段逃避侦查，包括拉拢名人和商人成立空壳公司洗钱。

他说，部分集团甚至成立了数百家空壳公司，以转移非法资金，甚至利用黑钱做起“阿窿”，经营高利贷生意。

他说，这些空壳公司的运作模式是当集团收到黑钱后，便会设立一间表面上营业正当生意的公司。

“公司接收黑钱后，再转账给不同对象，比如商家，结果这些商家在不知情下使用这些资金。”

阿占峇基接受《每日大都会》专访时指出，有些集团甚至会拉拢名人和商人挂名经营公司，借此作为幌子“洗白”黑钱，使之看似合法。

“一旦反贪会展开突击行动，所有涉及洗黑钱活动的银行户头，将立即被冻结。”

阿占峇基提到，除了空壳公司，“钱骡户头”也是集团常见的手段之一，借此混淆调查，让当局难以追查真正的幕后受益人。

“这种手法不仅涉及洗黑钱，也被用来支付贿款。”

他强调，反贪会对这类行为绝不妥协，凡涉及贪污和洗黑钱的相关人士将被绳之以法，相关资金也将被充公并纳入国库，因为这些都是从人民手中盗取的钱财。