（新加坡4日讯）新加坡史上最大宗涉30亿元（约99亿令吉）洗黑钱案中，有9家金融机构因触犯反洗黑钱条例，被新加坡金融管理局开罚2745万元（约9058万令吉）。
这是继涉及一马发展公司（1MDB）案件的金融机构被罚2910万元（约9603万令吉）之后，当局针对违反反洗钱条例，对金融业开出的第二高处罚金。
金管局完成了为期两年针对涉及福建帮洗钱案的金融机构的调查。受到处分惩罚的9家金融机构中，瑞士信贷（Credit Suisse）新加坡分行被罚得最重，为580万元（约1914万令吉）。当局施予该银行处分时，也把另一起发生在2017年11月至2023年10月期间，跟美国客户有关案件的违例行为一并考虑。
大华银行接到的处罚金第二高，被罚560万元（约1848万令吉）。此外，银行的两名前主管因为没有采取或确保展开适当的尽职调查，或跟进可疑交易报告，而受到金管局谴责。这两人是洪士喜和陈升荣，他们都是大华集团零售银行业务尊享理财团队前主管。
其他被开罚的银行是瑞士银行（UBS AG）新加坡分行、花旗银行（Citi）、瑞士宝盛银行（Bank Julius Baer & Co.）新加坡分行，以及LGT私人银行新加坡。它们分别被罚300万元（约990万令吉）、260万元（约858万令吉）、240万元（约792万令吉）和100万元（约330万令吉）。
2023年8月爆发洗钱案
另外，持有资本市场服务执照的大华继显（UOB Kay Hian）和蓝海资产管理公司（Blue Ocean Invest），以及拥有执照的信托公司恒泰信托（Trident Trust），分别被罚285万元（约940万令吉）、240万元（约792万令吉）和180万元（约594万令吉）。
这起在2023年8月爆发的30亿元洗钱案，涉及现金、豪宅、名贵商品、加密货币和酒类等资产，被充公的资产总值超过9亿元（约29亿7000万令吉）。案件中有10人被定罪，他们的刑期介于13个月至17个月不等，其中有五人因在狱中表现良好，得以缩短三分之一刑期，他们都已服刑完毕，并被驱逐出境。
金管局对9个涉洗钱案的金融机构作出处罚
| 金融机构 | 销案罚款 |
|---|---|
| 瑞士信贷新加坡分行 | 580万新元（约1914万令吉） |
| 大华银行新加坡分行 | 560万新元（约1848万令吉） |
| 瑞士银行新加坡分行 | 300万新元（约990万令吉） |
| 花旗集团 | 260万新元（约858万令吉） |
| 瑞士宝盛银行新加坡分行 | 240万新元（约792万令吉） |
| LGT私人银行新加坡分行 | 100万新元（约330万令吉） |
| 大华继显 | 285万新元（约940万令吉） |
| 蓝海资产管理 | 240万新元（约792万令吉） |
| 恒泰信托 | 180万新元（约594万令吉） |
