（台北21日综合电）台湾从事废五金交易的不法集团透过数十家公司及金融帐户层层转汇、提领钜额资金，还伪造发票规避洗钱防制通报及逃漏税捐，初步估计洗钱逾100亿元台币（逾12.7亿令吉），诈领退税、逃漏税捐超过5亿元（约6347万令吉）。
台中地方检察署周五发布新闻稿表示，财政部北区税务局透过“可疑帐户预警中心”机制，向高等检察署通报指，从事废五金交易的嘉虹金属有限公司等多家公司，疑涉及逃漏税捐，经高检署预警中心整合分析发现，除逃漏税捐外，尚有钜额洗钱之嫌，交由中检侦办。
中检组成专案小组清查，先后于19及20日动员19名检察官、专案小组成员254人，对涉案的35人、73处所展开搜索，除传唤、拘提37名被告到案，并扣押裁定扣得3亿6698万余元（约4659万令吉），查扣现金近5000万元（约634.7万令吉）、超跑名车4辆及犯罪工具等物。现场起获钞票堆叠成山，让专案小组也瞠目结舌。
经检察官复讯后，认定被告嘉虹公司负责人陈升柏、担任财务人员的妻子林钇如等37人，涉嫌违反组织犯罪防制条例、税捐稽征法、商业会计法、洗钱防制法等罪嫌重大；其中集团核心成员及重要干部陈男等7人，有逃亡、勾串共犯、证人及伪造、湮灭证据之虞，向法院声请羁押禁见，其余28人以1万元至200万元（1269至25.4万令吉）不等交保或请回。
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