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反贪会跨国查11亿投资案 向英台寻求司法协助

(莎阿南20日讯)反贪污委员会正通过“司法互助”机制,向台湾和英国相关单位寻求协助,以获取数名人士的证词,协助调查一宗涉及11亿令吉的投资案件。

首席专员拿督斯里指出,该机构已与总检察署接洽,以寻求相关协助,因有关调查也涉及上述两国的司法管辖范围。

他说,该程序是必要的,以便能依据国际法规与法律,合法取得涉案人士的口供及相关资料。

“由于此案涉及两个不同的司法管辖区,因此调查工作可能需要较长时间。我们必须遵循相关规定、法律程序等,所以调查或许会耗时一些。”

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他今日走访雪州后,向“马新社”这么指出。


阿都哈林(中)与官员会面。(马新社)

说,截至目前,已向26名人士录取口供,其中包括经济部前部长拿督斯里拉菲兹及其前助理蔡镇燊。

他进一步指出,与该案件相关的证据文件整理工作目前正在进行中,其中也包括由拉菲兹提交的文件。

“我们已收到他提交的文件,目前正处于分析与评估阶段。这些资料我们都会纳入考量。尽管是他自愿提交的,我们仍会接收并加以审议。”

另外,说,涉及双威集团与怡保工程案的调查报告,目前仍处于开档调查状态,因当局发现相关交易中存在涉嫌舞弊的元素。

他指出,调查中发现案件存在可依据《2009年法令》及《2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令》展开调查的因素,并涉及两名人士。

他说,截至目前,已向13名人士录取口供助查。

与此同时,他也透露,针对涉及25亿令吉的洗黑钱指控,在联合国家银行、内陆税收局及英国严重欺诈调查办公室展开调查后,证实有关指控并无根据。


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