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一马案|涉1MDB丑闻3公司 狮城高庭准清盘申请 

(吉隆坡15日讯)新加坡高庭批准针对3家与一马发展公司()丑闻相关的英属维尔京群岛注册公司,进行的申请。

来自德安华(Kroll)公司的人安吉拉和托尼在声明指出,该令将允许他们进一步向新加坡渣打银行和瑞意银行,提出法定索赔。

“如今本地(新加坡)令已获批准,针对渣打银行及瑞意银行的相关法定索赔将在短期内提出。

“我们也正继续推进针对这些银行的其他诉讼,包括涉及不诚实协助、违反银行应有的合理技能与谨慎义务,以及违反银行授权职责等索赔。这些诉讼涉及目前在新加坡进入程序的公司。

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安吉拉和托尼指出,他们的目标是向被认定涉及挪用这3家维尔京群岛公司资产的个人及机构追回资产。


“这些资产最终可追溯至原本应惠及大马人民,但却被转移挪用的资金。”

据“自由今日大马”报导,安吉拉和托尼于去年7月,代表3家正在中的子公司,起诉渣打银行及BSI银行。

有关诉讼涉及2家银行于2009年至2013年期间,在超过100宗银行内部转账中未能识别及处理可疑交易迹象。

(示意图/123RF)


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