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一马案|新加坡高庭裁定 银行无权干预 1MDB关联公司清盘申请

(新加坡20日讯)裁定,渣打银行和瑞意银行无权干预离岸公司,就一马发展有限公司()丑闻提出的

新加坡《商业时报》报导,高庭于周四(19日)公布的判决中提到,虽然银行在成功后或面临索赔,但银行无权参与清盘程序。

申请清盘为4家实体,分别是Alsen Chance、Brightstone Jewellery、Brazen Sky和Blackstone Asia Real Estate Partners。

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报导指出,这些公司与涉及一马公司丑闻案的大马在逃富商刘特佐有关联。


4家公司共同指控,渣打银行在2009至2013年间允许了超过100笔内部转账,这些转账“帮助掩盖了被盗资金的流向”,并且渣打银行“选择性地忽视了与转账相关的明显危险信号”。

与此同时,Brazen Sky在瑞意银行的户头据称持有被高估的基金单位,以隐藏其在与PetroSaudi一家合资企业中被挪用的投资。

4家公司目前正在英属维尔京群岛进行清算,这是追回据称从挪用的资金的努力之一。

这些资金包括从Blackstone户头向大马前首相转移的1亿5000万美元(约5亿9000万令吉),以及Alsen Chance和Brightstone分别向供应商支付的5340万美元(逾2亿1000万令吉)和7700万美元(逾3亿令吉),用于购买与前首相拿督斯里纳吉妻子拿汀斯里罗丝玛相关的奢侈品。

它们寻求在新加坡进行清盘,以便新加坡的清盘人能就相关过往交易向银行提出撤销或追讨索偿。这些交易大多发生于新加坡采纳跨境破产制度之前。


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