GISB前会计师 否认389万洗黑钱指控 获准5000保释

（莎阿南9日讯）GISB公司前会计师今日在地庭面对9项涉及389万令吉的洗黑钱指控，她表示不认罪。

被告哈米玛（73岁）在法官阿旺克里纳达面前聆听所有指控后否认有罪。

她被控通过5笔交易接收来自非法活动的361万8527令吉86仙，包括从其个人银行户头、超市银行户头和公司户头收赃。

哈米玛还被控通过4笔交易转移来自非法活动的27万1863令吉62仙，包括转入GISB超市公司户头、其个人户头及GISB户头。

所有控罪均涉嫌于2020年1月5日至2021年1月29日期间，在雪兰莪和吉打州的银行分行实施。

上述指控依据2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第4（1）（b）条文提出，并可根据同法第4（1）条文判处最高15年监禁，并处以不低于收益或非法活动价值5倍的罚款，或500万令吉，视何者为高。

副检察司莫哈末依占建议将保释金定为100万令吉，但哈米玛的律师拿督罗斯里卡马鲁丁请求将保释金定为5000令吉。

法官阿旺克里纳达批准5000令吉的临时保释金，并表示若金额过高将导致文件处理复杂化，并可能导致被告被拘留。

法官指出，鉴于此判决于下午3时17分作出，考虑到法庭缴纳柜台于下午4时关闭，法庭允许设定临时保释金直至最终金额确定。

“此外控方已告知明日哈米玛还将面临另外60项指控，届时将完成全额保释程序。”

明日同一法庭将审理涉及包括GISB总执行长纳西鲁丁在内的另外3名被告的多项洗黑钱指控。