（吉隆坡7日讯）一名拥有“丹斯里”头衔的大道特许经营商持有人，自5月尾被反贪会调查涉嫌挪用子公司为隆布大道延长工程（MEX II）而发行伊斯兰债券筹措的资金后，明日将和妻子一起双双被提控上庭。
《中国报》探悉，上述现年74岁的企业大亨明日将在吉隆坡地庭，被控触犯刑事法典以及2001年反洗黑钱、反恐融资和非法活动收益法令的罪行，而其妻子也将被控。
这名企业大亨是巴生谷其中一条高速大道特许经营商的公司集团创办人，反贪会此前已为调查上述案件，从他在市中心的2间住宅，扣押了各类资产。
上述资产包括手提包、珠宝、豪华轿车、名表、现金及豪宅，总价值估计约3200万令吉。
反贪会是于5月29日，突击搜查上述商人的其中一间住所时，发现疑似与洗黑钱活动有关的资产，即一个存放各类高档酒品的仓库，估计大约值300万令吉。
反贪会通过上述行动，扣押了217块各类品牌的豪华手表，估计价值约500万令吉、27个价值超过100万令吉的手提包及价值逾400万令吉的珠宝首饰。
反贪会同时扣押了9辆豪华轿车，当中包括宾利、马赛地和路虎，价值近700万令吉。
反贪会还扣押了相信是属“丹斯里”商人的一栋豪宅单位，估计价值约1200万令吉，并援引2009年反贪会法令及2001年反洗黑钱、反恐融资和非法活动收益法令调查案件。
反贪会首席专员丹斯里阿占峇基于6月25日召开记者会指出，反贪会相信源自上述总值13亿令吉伊斯兰债券资金所得的部分款项，即1100万令吉供隆布大道延长工程之用。
反之，上述1100万令吉款项被转换成加密货币，然后被用于缴付特定支出。
新闻背景
反贪会从5月尾，为调查拥有“丹斯里”头衔的大道特许经营商持有人，涉嫌挪用该集团属下子公司为隆布大道延长工程发行伊斯兰债券筹资的资金一案，已查封的资产高达1亿4300万令吉。
上述资产包括14个共值450万令吉的个人户头、8个共值3300万令吉的公司户头、价值2450万令吉的豪华公寓和一片土地以及9辆价值765万令吉的轿车。
反贪会也查封了总值2500万令吉的名表、300万令吉的手提包、600万令吉的珠宝和钻石、4匹价值40万令吉的马匹、300万令吉的酒品、1500万令吉的海外资产以及估计约2000万令吉涉及赌博活动的资产。
反贪会的初步调查显示，上述案件于2016至2020年期间发生，在从发行总值13亿5000万令吉的伊斯兰债券所得资金中，有2笔涉及经涉嫌虚假申报遭挪用的款项，分别是3亿6000万令吉及4亿1600令吉的款项，另有5000万令吉款项是来自银行贷款。
反贪会的消息人士当时说，总值16亿7000万令吉的大道工程没被按时完成，反贪会的调查工作也聚焦于某方人士获1200万令吉贿金一事，这笔贿金相信是有关人士协助转移资金和将钱转回给嫌犯的“报酬”。
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