丹斯里及家属资产遭冻结 涉100银行户头 逾2.17亿｜附音频

（布城22日讯）反贪污委员会已冻结一名拥有“丹斯里”头衔的企业家，包括在其家属及相关公司在内所持有的100个银行户头已被冻结，涉及的金额超过2亿1700万令吉。

该会首席专员丹斯里阿占峇基说，这些供词对反贪会调查一起与离岸公司投资有关的贪污案件至关重要，该案件涉及来自巴西一家公司，透过由2名大马籍代理控制的离岸公司操作，涉嫌收取洗钱活动的收益。

他说，目前包括该名丹斯里企业家在内的5人，已被录取口供，同时另有13人陆续会被传召录供。

“被冻结的账户总数为100个，涵盖该名企业人物、其家属及相关公司，涉及金额超过2亿1700万令吉。”

阿占峇基今日在反贪会总部召开记者会时说，这涉及一宗投资案，与巴西一家公司的合约有关，而资金通过多家由两名大马籍代理控制的离岸公司流转，所以怀疑他们涉及贪污行为。

“由于这起洗钱案件涉及多个国家，因此需要时间。我们正与巴西、新加坡、荷兰及其他几个国家合作，以取得相关证据。”

他说，反贪会已对此案开了两份调查文件，追查这些资金从境外转入大马流向，并根据反贪会法令开启1档案掉擦汗，另依据2001年反洗钱、反恐融资及非法活动收益法令第4（1）条文开启另一调查档案。

早前有报导指，反贪会证实正在调查一宗涉及沙布拉能源洗钱案。

据悉，涉案人士已连续两天到反贪会总部接受问话。