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一马案|退还6.2亿美元 沙菲宜:纳吉对巨额捐款放户头感不安

(吉隆坡11日讯)高庭今日被告知,前首相拿督斯里退还了据称是“阿拉伯捐款”的6亿8100万亿美元(27亿8700万令吉)中的6亿2000万美元(25亿3800万令吉),因他对如此巨额资金,存放在自己银行户头感到不安。

代表律师丹斯里指出,其客户称,这笔钱在2013年第13届大选后,退还给汇款方─Tanore金融公司。

他在一马发展公司和旗下4家子公司起诉及公司前职员等人窃取一马发展公司逾56亿美元资金案的第6天审讯中,向第3名证人,即Kroll(开曼)有限公司董事总经理兼离岸业务主管安吉拉巴克豪斯(Angela Barkhouse)提出这个说法。

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对于指这正好与所声称的“他相信这笔钱,是来自阿拉伯方面捐款”的说法相符的问题,安吉拉巴克豪斯表明不能置评。

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至于询问她是否知道这6亿2000万美元是在大选结束后,很快就退还给Tanore,安吉拉巴克豪斯则说,她不清楚选举日期,因此无法置评或证实。


媒体之前报导,Tanore金融公司是由在逃富商刘特佐与同伙陈金龙所拥有。

随后指出,资金追踪结果显示,这笔钱被退回后,最终去向并没有指向布,安吉拉巴克豪斯对此表示认同。

一马公司、能源控股有限公司(1MEHL)、能源(冷岳)有限公司(1MELL)及全球多元投资公司(前身为全球投资有限公司)因公司高达56亿4452万5051美元的资金遭挪用,而起诉和其他7名人士,主张他们疏忽、违反信托职责和渎职。

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