（吉隆坡24日讯）永旺信贷（AEONCR，5139，主要板金服）因未能遵守定向金融制裁规定，遭国家银行罚款52万令吉，并已于4月16日缴清罚款。
国行在现场监管检查中发现，一家名列“国内制裁名单”及联合国安全理事会制裁名单的实体，成功成为永旺信贷的客户。
然而，该公司在系统侦测到匹配时既没有拒绝其开户，在确认其受制裁身份后，也未能在第一时间冻结相关户头。
无论如何，国行并未披露该客户身份。
国行指出，这些违规行为主要源于员工监督不力，以及内部标准作业程序（SOP）存在缺陷与漏洞。
对此，永旺信贷已采取补救措施，包括加强内部程序并为相关员工进行再培训。
