（吉隆坡23日讯）一名石油、天然气及石油投资贸易公司前董事及其前妻，涉嫌通过一个虚假柴油投资计划诈骗一名男子72万5000令吉及收取非法活动收益，今日分别在两个地庭被控，但他们不认罪。
根据控状，三苏里扎（74岁）被控以利润为饵，诱使受害者投资柴油生意，促使受害者转账72万5000令吉到Spectrum Global私人有限公司的银行户头。
三苏里扎被指于2024年2月26日下午2时39分，在十五碑的一间银行犯了上述罪行，抵触刑事法典第420条文；一旦罪成，可被判监禁最少一年与最高10年、鞭笞及罚款。
他也被控于2024年3月15日，在敦拉萨路一间银行分行，通过一名63岁妇女的银行户头，接收来自Spectrum Global银行户头的2万令吉，有关款项是非法活动的收益，其行为违反了2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令第4（1）（b） 条文。
在此条文下罪成者，可被判监禁最高10年，以及被以不低于非法收益5倍的罚款或500万令吉，视何者为高。
在另一个地庭，三苏里扎和哈米达（62岁）被控于2024年2月26日，在美拉华蒂花园的一间银行分行，串谋从Spectrum Global的户头转账至Reach Resource 管理公司的户头，收取了12万2000令吉非法活动收益。
哈米达面对的另一项控状指她于2024年3月6日至29日期间，在吉隆坡双塔楼的一间银行分行，透过其银行户头接收来自Spectrum Global的13万令吉非法活动收益。
她的行为抵触2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令第4（1）（b） 条文。
法庭批准三苏与哈米达分别以5万令吉与2万令吉保外，并择定6月8日过堂。
