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（新加坡27日讯）男子开班授课，教导学员如何交易外汇和指数赚钱，还向投资者谎称公司可利用AI软件进行交易，每个月可有2%至10%利润，结果有至少18名受害者上当，涉案金额逾465万元（1530万令吉）。
被告王凯民（42岁，译音）面对23项欺骗以及一项妨碍司法公正的控状。他今早承认当中8项，余项待法官下判时考虑在内。
案情显示，被告案发时是Singapore Index Trading Institute私人有限公司（简称SITI）的董事；被告会开班授课，教导学员如何通过交易外汇和指数赚钱。
此外，被告也是另两家公司C7 Traders Vanuatu Limited（简称C7TVL）和Bookhero私人有限公司（简称Bookhero）的老板。
被告在2019年5月至2021年3月间，向投资者推销一个名为“SITIAI”的交易投资计划。被告称SITI研发好几个人工智能软件，能代投资者进行交易，而且每个月可享有2%至10%利润。
被告将C7TVL的投资平台介绍给投资者，表示C7TVL是独立的经纪公司，充当中间人的角色，把交易转交给流动性提供者（liquidity provider）。
被告也想向资者保证，SITI会担保投资者可赚取2%至10%利润，如果SITI无法兑现承诺，自己将承担责任。
如果要参与投资计划，投资者需在C7TVL的平台上开户头，将投资款项汇到Bookhero或SITI的银行户头里。
被告在2019年5月至2021年3月间，一共从逾百名投资者身上筹集约800万元（2640万令吉）款项。不过调查揭露，这些投资交易并没有交给流动性提供者，大部分款项转入被告的私人户头里。
控状显示，有约18名受害者共损失396万7890元（1310万令吉）和53万7000美元（约69万1214新元／227.7万令吉））。
被告今早认罪，案展下个月19日下判。
动手脚删亏损交易
为进行骗局，被告会让投资者通过应用程式的方式监督交易情况，也指示下属动手脚，将亏损的交易删掉，只显示有赚钱的交易。
投资者将钱汇给被告公司后，可通过手机应用程式监督交易情况。如果应用程式显示交易亏钱，被告会指示下属将这类交易删掉，只留下有赚至少2%利润的交易记录。
案情显示，有超过590万元的投资款项流入被告私人银行户头里。他将当中17万零209美元（约218万8907新元）和2万6375元汇到自己的私人交易户头进行投资，结果蒙受171万1545美元（约220万3341新元）和2万6337元亏损。
他也把102万4506元款项汇给家人和朋友，再将88万6117元花在个人开销上。
