违美国反洗钱法 币安赵长鹏认罪

（华盛顿24日综合电）全球最大加密货币交易所币安（Binance）创办人赵长鹏，承认违反美国反洗钱法，遭检方求刑36个月，联邦地区法院将于4月30日宣判。

外媒报导，赵长鹏去年11月承认违反美国反洗钱法，并辞去执行长一职，币安公司则同意支付43.2亿美元。西雅图法院预计4月30日宣布赵长鹏的判决。

美国检方告诉华盛顿西区联邦地区法院：“鉴于赵长鹏蓄意违反美国法律的程度及其后果，处以高于（量刑）准则的36个月是合理的。”

根据联邦量刑准则，赵长鹏面临最重18个月刑期，他已同意不会对上看18个月的刑期提出上诉。赵长鹏已在美缴交1.75亿美元（约8.36亿令吉）保证金获释。

有关当局指出，币安未能通报有关哈马斯（Hamas）、卡伊达（al Qaeda）以及伊斯兰国（ISIS）等美国所谓的恐怖组织超过10万笔可疑交易。

当局还说，币安也未通报与专门出售儿童性虐待资料网站有关的交易，且是勒索软体收益的最大接收方之一。

赵长鹏同意支付5000万美元，并停止参与币安的营运。赵长鹏于2017年创立币安。

币安则被处以18.1亿美元的刑事罚款，并遭没收25.1亿美元。

文 综合报导
图 互联网