没审查客户致一马资金遭挪用 政府拟起诉涉及银行

（吉隆坡23日讯）一马发展公司弊案特工队正考虑向不遵守了解你的客户（KYC）程序，导致一马公司资金被挪用的国际银行，展开法律诉讼行动。

该特工队主席主席拿督斯里佐哈里阿都干尼指出，该特工队坚定致力于透明的解决一马公司问题，并追究各方责任。

“和解协议的复杂性需要仔细审查，一马公司弊案特工队正积极参与仲裁程序，确保公平解决，符合马来西亚人民的最大利益。”

佐哈里今日发文告指出，特工队正进一步调查当时代表马来西亚政府的谈判人员和律师，是否未能履行其信托义务或疏忽达成和解协议。

他说，根据了解，当时代表大马政府的谈判代表和律师，未能从高盛集团获得公平和充分的和解。

“谈判代表和律师的此类失误，未能谈成公平和明确的和解协议，损害了大马政府在争端中的立场。”

佐哈里指出，大马政府与高盛于2020年8月签署的和解协议，要求该公司支付25亿美元（117亿）现金付款，并提供14亿美元（65亿8000万令吉）的资产追回担保。

他说，大马政府已于2023年11月8日回覆高盛的仲裁请求，双方目前正在商定程序时间表。

去年12月，佐哈里说，政府将向不遵守了解你的客户程序，导致一马公司资金被挪用的国际银行寻求赔偿。

他说，有7或8家国际银行涉及此事。

他说，因为没有遵照应有的了解你的客户程序，导致大笔款项流入不当的银行户头。