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（吉隆坡22日讯）英国籍男子来马设立跨国投资诈骗“大本营”，在巴生谷和槟城设下24个营运基地；4年来通过网络便利，越洋骗走了英国和澳洲受害者至少2亿令吉！
当局更揭发，这些在我国营运的基地，只不过是国际诈骗集团其中一个分支，估计其幕后整个诈骗集团，也以同样手法，在全球至少捞取10亿令吉不义之财。
反贪会是接获跨国情报，派出秘密特工和卧底暗中调查一段时间，时机成熟时，昨日联同国内除了警方的7个执法单位，总动员164名官员，分别在巴生谷和槟城的24个单位展开取缔。
反贪会在整个行动中，共逮捕81名分别来自澳洲、英国、南非和菲律宾等国家的嫌犯。
反贪会揭发，该诈骗集团于2019年开始在我国活跃，主要在网上引诱民众参与虚假投资计划，并将他们的钱分别汇入集团设立的24个空壳公司银行户头后，再转移到海外其他银行户头，最终全数转汇集团“口袋”。
反贪会首席专员丹斯里阿占峇基指出，这个集团的首脑是英国人，当局相信在我国被捣破的仅是一个小分支，整个大集团的受骗金额，有可能高达10亿令吉。
他透露，当局调查发现，在我国营运的诈骗集团，至少骗走澳洲和英国人至少2亿令吉。
他说，当局目前已冻结74个涉及诈骗活动的个人及公司的银行户头，估计涉及1100万令吉。
阿占峇基说，反贪会为了捣破这个狡猾的集团，通过与澳洲和几个国外机构之间的合作，采用了金融调查、秘密特工和卧底等多种调查方法进行，才得以掌握他们的犯罪证据。
他指出，被捕的81人，11人与该集团有直接关系，因涉及诈骗活动被捕；另70人因涉嫌为集团工作，如今被移民局扣押。
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