涉洗钱和非法活动户头 冻结金额逾3亿

（布城12日讯）政府已冻结涉嫌滥用企业之名，进行洗钱和非法活动的个人和公司银行户头，涉及的金额高达3亿1250万令吉。

国内贸易及生活成本部执法组主任拿督阿兹曼说，上述银行户头包括涉嫌被相关人士利用进行“洗钱”活动的生意伙伴、家人和子公司的银行户头。

马来报章《马来西亚前锋报星期刊》报导，阿兹曼受访时说，有关人士利用上述银行户头，为他们获得的非法活动收益“洗钱”，以扰乱执法当局的视线。

他指出，上述非法活动，是违反国家贸易及生活成本部属下的法令，所得收益是来自非法取得的商品或生意，并在之后汇入个人或公司的银行户头。

他说，有关人士“洗钱”的方式，包括购买资产、进行投资、偿还贷款和保险等方式，以掩盖非法活动的资金流。

他指出，上述被政府冻结的银行户头，是涉及从2016年至去年尾的56宗案件，政府援引的法令包括1961年供应控制法令（33宗）、2011年商品事务法令（15宗）、1993年直销及反金字塔计划法令（5宗）、2019年商标法令（2宗）以及2000年光碟法令（1宗）。

他说，其单位已扣押总值2亿1110万令吉的户头款项和其他流动资产，并充公总值5802万令吉的资产和户头款项。

他指出，政府已成功从执法单位开出的罚单以及法庭判处涉案者的罚款，获得7072万令吉的收益。