涉转移295亿资金 澳洲粉碎跨国洗钱集团

（悉尼4日综合电）澳洲粉碎一个中澳跨国洗钱集团，查封价值1亿5000多万澳元（约4亿4245万令吉）的资产。

澳洲联邦警察周四发布声明说，已起诉洗钱集团的9名成员，包括在悉尼的43岁首脑，以及一名女性。这个集团建立一个规模庞大的影子银行网络，涵盖亚洲、加勒比、瑞士、美国和阿联酋。他们利用这个网络协助多个国际犯罪集团洗钱，转移的资金达100亿澳元（约295亿令吉）。

警方说，洗钱集团利用“脏钱”，为无法把大笔金钱转移出中国、但有意在海外购买房产的中国人提供资金，并收取10%的佣金。

为海外买房产中国人提资金

澳洲联邦警察助理总监斯科菲尔德说：“这个以悉尼为基地的集团犹如一个地下银行，在全球各地设有分行。”

洗钱集团被查封的资产包括加密货币，18只名牌手表、17个名牌手袋、46件奢侈珠宝和4把非法存放的合法枪支，以及悉尼20多处房屋，其中两栋位于悉尼东部郊区，总价值1900多万澳元（约5604万令吉）。此外，还有该集团在悉尼第二机场附近一块360公顷、价值4700万澳元（约1亿3862万令吉）的土地，以及66个银行账户、大量现金，以及多辆超百万的豪车。

华裔黑帮分子被捕

在被捕人员中，包括了两名据称是悉尼华裔黑帮分子，他们的个人财富总额估计超过10亿澳元（约29.5亿令吉）。

其中一名落网者史蒂文．辛（Steven Xin，音译），是1月被判入狱的澳门“赌场大亨”周焯华的商业伙伴。史蒂文．辛和同伙马兆华（Zhaohua Ma，音译）被指帮助跨国贩毒集团，以及试图规避中国监管法规的富商转移资金。被捕者还包括澳洲国民银行中层职员张晨（Chen Zhang，音译）以及一名会计师和一名律师。

《悉尼先驱晨报》指出，这个洗钱集团只不过是目前在澳洲运作的多个大型洗钱集团之一。

这起案件也凸显澳洲金融体制和签证制度存有疏漏。据知，洗钱集团的一名高级头目持有澳洲“重大投资者签证”，另有一人是通缉犯但却顺利获得澳洲公民权。

文：新加坡联合早报、网易新闻
图：悉尼先驱晨报