纳吉是于2018年7月4日，被控3项涉及SRC国际私人有限公司4200万令吉资金的刑事失信罪名。
根据第一至第三项控状，纳吉于2014年12月24日至2015年3月2日期间，在吉隆坡拉惹朱兰路的大马伊斯兰银行，作为一名代理即首相和财政部长，以及受委托掌管SRC公司所拥资金的名誉顾问身分，已犯下涉及2700万、500万和1000万令吉的刑事失信罪行，因此抵触刑事法典第409条文（公务员或代理犯下刑事失信）。
一旦罪成，可被判不少过2年和不超过20年监禁以及鞭笞，也可被罚款。
纳吉也在2018年7月4日，被控1项涉及SRC公司4200万令吉资金的滥权罪名。
控状指出，纳吉于2011年8月17日至2012年2月8日期间，在布城首相办公厅，作为一名公职人员，即首相和财政部长，已利用本身职位，在政府为SRC公司向公务员退休基金局获取40亿令吉贷款上，提供政府担保的决定上参与其中，为自己获取总值4200万令的贿款。
因此，纳吉被控抵触2009年反贪污委员会法令第23条文（滥用职权收受利益），并可在同一法令第24条文下被治罪。
一旦罪成，可被判不超过20年监禁，也可被罚款不少于贿金的5倍或罚款1万令吉，视何者为高。
纳吉随后在2018年8月8日，被控3项涉及SRC公司4200万令吉资金的洗黑钱罪名。
两项控状指出，纳吉在2014年12月26日，在吉隆坡拉惹朱兰路大马伊斯兰银行，透过即时电子转账与证券系统（RENTAS），在其户头号码为“2112022011880”及 “2112022011906”的大马伊斯兰银行户头，已分别收取2700万令吉和500万令吉的非法活动收益。
第3项控状指纳吉于2015年2月10日，在吉隆坡拉惹朱兰路大马伊斯兰银行，透过即时电子转账与证券系统（RENTAS），在其户头号码为“2112022011880”的大马伊斯兰银行户头，已收取1000万令吉的非法活动收益。
因此，纳吉被指抵触2001年反洗黑钱、反恐融资和非法活动收益法令第4（1）（b）条文，并可在相同法令第4（1）条文下被治罪。
一旦罪成，可被判监禁不超过15年，和罚款不少于非法活动收益的5倍或罚款500万令吉，视何者为高。
