（芙蓉5日讯）一名曾涉及土地买卖诈骗案及洗黑钱案的63岁华裔退休承包商，涉嫌假借出售林茂一幅土地，骗取两名事主逾188万令吉款项，今早在芙蓉地庭面对4项洗黑钱控罪；被告否认有罪，获准保外候审。
根据4项控状，63岁被告罗瑞海（译音）被指于2023年12月5日至11日期间，在马口一家银行，涉嫌接收涉及非法活动所得款项，金额分别为30万令吉、10万令吉、114万4000令吉及33万8000令吉，总额达188万2000令吉，上述款项被分多次转入其户头。
被告声称要出售位于森州林茂县昆都一片土地，并出示编号为GRN 283117的地契为证明，诱使其中一名49岁男事主谢岳琪（译音）及其公司，先后将购地款项多次汇入其银行户头。
（视频：本报 黄健伟）
另一项控状则指，被告亦以相同手法，诱使另一名54岁男事主郑进义（译音）汇款33万8000令吉，惟被告并非有关土地的合法地主。
被告因此抵触2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令4（1）（b）条文，并可在相同法令4（1）条文下受罚。
一旦罪成，每项控罪可被判监禁不超过15年，并可判罚款不少于非法活动收益金额或犯罪工具价值的5倍，或500万令吉，以较高者为准。
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此案主控官副检察司诺丽雅娜建议被告以每项控罪以3万令吉保释，共12万令吉，同时申请将案件移交槟城地庭，与当地一宗涉及相同事主及相关事实的案件一并审理，以节省司法资源及避免证人重复出庭。
被告曾在去年8月18日，被控涉嫌以购买土地交易，诱骗他人多次转账200万令吉至个人户头，并以涉嫌洗黑钱面控。
与槟城案件互有关联
诺丽雅娜在庭上指出，本案与槟城案件存在密切关联，无论涉案人物、时间、目的及非法活动收益均互有关联，属于同一犯罪链的一部分。
她说，若合并审理，不仅可避免相同证人往返不同州属作证，也可节省司法时间及诉讼成本，同时符合2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令82条文，即有关案件可在全国任何有司法管辖权的法庭审理。
不过，被告辩方律师拉基布奥斯曼反对移交申请，强调虽法庭拥有相关司法管辖权，但仍应考虑最适合审理案件的法院。
他指出，本案涉及的土地位于森州林茂，涉案银行户头亦设于马口银行，除了报案地点及事主身处槟城外，与槟城并无太大联系，因此认为案件应继续由森州法庭审理。
他也代表被告向法官求情，指被告仍需负担年迈母亲、妻子及两名孩子的生活费；加上被告并无潜逃风险，目前在芙蓉另有5宗案件，均依时出庭，因此希望法庭降低保释金额。
法官在听取双方陈词后，批准被告每项控罪以8000令吉保释，共3万2000令吉，并须由两名担保人保外候审，同时批准将案件移交槟城地庭，并择定9月9日过堂及交付文件。
