（吉隆坡20日讯）3名派驻美国子公司的马电讯（TM）前员工，涉嫌透过伪造记录、冒充身分等欺诈手段，挪用公司逾2000万美元（近8000万令吉）的资金，遭美国司法部提控。
根据“TheEdge”报导，涉案的3名被告分别为莫哈末哈菲兹、莫哈末尤扎米，以及阮庆商（译音）。
美国司法部发表声明指出，3名被告正面临串谋欺诈以及严重身分盗窃等多项罪名指控。
声明说，被告利用虚假陈述、伪造记录、虚假交易，以及冒充企业和个人身分等恶劣手段，蓄意欺骗交易对手、供应商、审计师和主管。整个案情核心围绕在一项精心策划的骗局，被告透过4个相互关联的欺诈手段，秘密转移了公司超过2000万美元的资金。
报导指出，这起跨国金融欺诈案，是由马电讯在对其美国子公司及这3名员工进行内部调查时揭发。马电讯随后主动向美国检察官办公室举报此不法行为。
美国联邦调查局助理局长詹姆斯巴纳克指出，这3名男子涉嫌展开一场蓄意且经过精密计算的私吞公款计划，甚至篡改公司记录以牟取个人私利。
目前，3名被告已全数落网。莫哈末哈菲兹是于4月20日在旧金山国际机场被捕；阮庆商与莫哈末尤扎米则分别于4月22日及23日向当局自首。
一旦罪成，被告每项串谋电信欺诈罪名，最高可判处20年监禁；严重身分盗窃罪则需强制判处2年（刑期分开执行）监禁。
