追查洗钱集团 陈文龙曾遭逮捕

（吉隆坡30日讯）被指涉及“企业黑手党”的大马华裔商人陈文龙，原来早前涉及洗钱案被警方逮捕，但他随后获准保释！

警方宣布，去年10月至今年1月，大规模取缔洗钱集团，逮捕包括陈文龙在内的10人，充公及冻结近5亿资产！

武吉阿曼反洗黑钱及反恐融资组（AMLA）主任拿督法兹礼山今日召开记者会指出，警方于2018年开始，就收集关于有关集团的投报，随后于去年10月15日开始展开“维京行动”（Ops Viking），截至今年1月13日，共逮捕与集团有直接关联的7男3女，其中就包括陈文龙。

他进一步解释，陈文龙是于去年12月被捕接受调查后，获准保释，不过，警方不排除若有必要，将重新传召陈文龙录取口供。

“这取决于警方是否掌握新证据，需要陈文龙进一步解释，反正一切依照标准作业程序进行。”

法兹礼山指出，初步调查，有关集团涉及的罪行包括非法放贷、操纵股市及违法揭露公司机密等，因此触犯1951年借贷法令27B条文及29B条文、2007年资本市场和服务法令176条文及2016年公司法令221条文。

他说，被捕的10人中除了陈文龙外，其余8人皆为华裔，还有1人为巫裔男子。

他说，截至目前，警方就有关行动，传召41人录取口供，目前仍持续展开调查，以收集更多证据及细节。

5亿被冻结财物
大公开

被充公及冻结的5亿令吉资产明细大公开！

法兹礼山指出，警方在行动中，冻结集团的8处房产、32辆交通工具、2家公司共1100股股票。

他说，警方也在行动中，充公29亿8021股市值超过3亿2358万令吉的股票、价值6420万令吉的交易账户及404个总额达8562万4528令吉的银行户头。

“警方也在行动中，充公9辆轿车、3辆摩哆、4枚手表、2个珠宝、4个名牌包、大量现款及多国货币等。”

另一方面，法兹礼山指出，警方将严阵以待，对任何直接或间接参与洗钱活动的人士，展开全面及严格的调查。

他呼吁，任何拥有与行动有关资讯的人士，可通过该局官方渠道提供信息，协助调查。