慕尤丁被控｜联昌银行经理：2020年12月后 数千万汇入土团户头

（吉隆坡10日讯）联昌银行财务经理李慧妮同意前首相丹斯里慕尤丁律师主张，虽然银行曾针对逾千万令吉汇入土团党户头而向国家银行提呈可疑交易报告，但银行方面没有收到国家银行的报告或信息，显示相关交易属于违法行为。

慕尤丁被控4项滥权和3项洗黑钱案今日续审。控方第二名证人李慧妮（58岁）是吉隆坡中环车站路联昌银行分行的财务经理，从2022年开始在该银行任职。

她在主控官拿督旺沙哈鲁丁副检察司引导下说，联昌银行在发现逾千万令吉汇入土团党户头后，已向国家银行提呈可疑交易报告。

她说，一旦银行发现涉及频繁的大额交易，就会提交可疑交易报告，但银行不清楚国家银行之后采取了什么行动，因为银行的职责仅限于提交报告。

李慧妮接受辩方律师拿督阿米尔韩查的盘问时，同意后者所指，当银行发现户头出现大量资金交易时，通常会在某些情况下提出可疑交易报告，但这并不一定是因为有关交易违法，可能只是因为涉及的金额较大。

她同意阿米尔韩查主张：“银行方面没有看到来自国家银行的任何报告或信息，显示相关交易属于违法行为。”

她也同意，在没有国家银行作出相关结论之前，不应轻易断定有关交易是违法的。

李慧妮在高庭法官诺鲁温娜许妮面前确认，总计1930万令吉的资金，在2021年8月24日至2022年11月11日期间，通过28笔交易存入土团党的户头。

她说，这笔款项中，400万令吉由商人拿督阿兹曼尤索夫以支票存入，100万令吉由Mamfor私人有限公司存入。

可疑交易报告属机密

李慧妮说，可疑交易报告属于机密资料，一旦银行系统发现户头出现警示或异常交易，就会根据内部控制程序向国家银行提呈报告。

她指出，银行无权阻止逾千万令吉存入土团党户头。

此前，李慧妮在念出证词时说，除了慕尤丁（时任党总裁），申请开户头的还有敦马哈迪（时任党主席）、拿督斯里慕克里兹（时任党筹委会署理总裁）、卡马鲁阿兹曼（时任秘书）和赛沙迪（时任委员）。

“2020年12月1日，该户头持有人已更改为慕尤丁、拿督斯里阿末法依扎（时任党署理总裁）、拿督斯里韩查再努丁（时任党总秘书）和拿督莫哈末沙烈（时任总财政）。”

新闻背景：

现年79岁的慕尤丁被控于2020年3月1日至隔年8月20日期间，在任相时犯下4项滥权罪，滥用职权为土团党牟利，获得3家公司和一名人士提供总值2亿2530万令吉的贿款，因此触犯2009年反贪会法令第23（1）条文，并可在相同法令第24（1）条文下被判刑。

此外，他被控的3项洗黑钱控状，则指他于2021年2月25日至2022年7月8日，身为土团党主席，通过Bukhary Equity私人有限公司把总值2亿令吉的款项，汇入该党名下的2个银行户头，收取非法活动收益。

他因此抵触2001年反洗黑钱、反恐融资和非法活动收益法令第4（1）（b）条文，并可在相同法令第87（1）条文下被判刑。