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IJM集团高管涉洗钱案|反贪会扣查IJM主席 盘问24小时后放人

(吉隆坡6日讯)反贪污委员会逮捕怡保工程主席,以协助调查与该公司治理问题、采购流程、金融交易及价值约25亿令吉海外资产有关案件;但由于健康问题,嫌犯在接受盘问24小时内即获释。

今天发文告说,该会执法人员搜查这名七旬男嫌犯住家后,于昨晚上7时左右在布城总部逮捕此人。

也对3处新地点,即一家资金与投资管理机构、一家投资银行和嫌犯住家展开搜查。

“初步调查发现,该投资银行受委负责怡保工程的收购献议程序,包括与一家自筹资金的法定机构进行监管事宜。”

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特别行动组(BOK)于1月19日开始调查嫌犯,其中涉及公司治理、采购程序、金融交易,及价值约25亿令吉海外资产等指控,并有可能抵触相关法律条文。


为此,冻结与该嫌犯相关的70个公司和个人银行户头,涉及总额约3060万令吉。

还说,调查重点是查明并扣押其他涉嫌通过洗黑钱活动获得的资产,目前已传召嫌犯的妻子等15名证人录供。

特别行动组高级主任拿督莫哈末占里受询时证实有关逮捕行动,并说此案援引2009年法令第16条文(索取或收受贿赂),及2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令第4(1)条文(直接或间接参与、协助、教唆或从事洗钱活动)展开调查。

他说,嫌犯因健康问题,在接受盘问24小时内即获释。

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