中国严控资本外流意外成就洗钱产业链

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（华盛顿20日综合电）中国人赌性坚强，来到美国“赌城”拉斯维加斯，当然就是要一掷千金。但碰上自家政府对资本严格管制，只允许带上少许美元出国，他们干脆转向当地黑市买入用来赌博的美元，无形中成为将墨西哥毒枭黑钱漂白的帮凶，一同构成了跨国的洗钱产业链。

由中国赌客、中国人地下银行家和墨西哥毒枭所构成的跨国洗钱网络，一大关键结点，就是永利拉斯维加斯赌场。

破纪录的没收金额

2024年，永利拉斯维加斯赌场（Wynn Las Vegas）同意支付1.3亿美元给美国联邦政府，以换取免遭起诉。这笔钱与协助赌客非法转移资金相关，也创下了美国史上最大笔遭刑事充公的赌场金额纪录。甚至今年5月，永利又因此案件被罚了550万美元。

据CNN 周二的报导，案件的细节一直维持保密，直到目前才曝光。调查人员透露，政府愿与赌场和解的关键，是对四名被告所收集到的证据。这四人，分别是韩兵（Bing Han，音译，下同）、周亮（Liang Zhou）、张磊（Lei Zhang）与王凡（Fan Wang），他们都承认帮助同为中国人的赌客规避货币限制，以便能在永利与其他赌场以数万美元赌博。在永利的案例，此诈欺行径，常由赌场员工协助。

一名检察官即表示，此案例中，每年经由美国赌场洗白的脏钱，至少上亿美元。美国联邦缉毒署（DEA）前探员厄班（Chris Urben）也形容，中国赌客手中的现金，“48小时之前，还是贩卖毒品芬太尼的不法所得”。