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（莎阿南4日讯）一名拥有“拿督威拉”勋衔的公司董事日前因涉及约7500万令吉的洗黑钱活动被捕，据悉这些收益被藏匿于离岸户头和纳闽岛户头，然后再投资于不存在的投资公司和无牌贷款。
《光芒日报》引述消息人士称，初步调查发现，涉案公司董事涉嫌通过寻找有意投资的受害者，包括知名人物，来创建一家欺诈性投资公司，进而行骗。
“该投资公司大概成立于2018年，银行原先是对一项光纤项目发出贷款，但该项目未有启动，贷款就被挪用来成立该投资公司。”
消息人士说，嫌犯不仅创建了一家根本不存在的投资公司，还成立了另一家提供无牌贷款的公司。
消息人士称，反贪污委员会的初步调查还发现，该公司董事还向银行总执行长行贿800万令吉，以批准一笔4亿令吉的贷款，尽管他的公司并不符合贷款条件。
调查目前集中在三个方面，即包括利用未偿还贷款所得进行洗黑钱、推行并不存在的投资计划并将收益隐藏在离岸户头，以及提供无牌贷款服务。
据消息人士称，反贪会还在追查其代理人“分层”转移的涉案资金流向，包括贿赂涉案银行总执行长的款项。
“反贪会将传召更多公众证人和其他几名人士协助调查。”
据报导，50岁的男嫌犯是前日到布城反贪会总部录口供时被捕，并延扣4日至周日（7月6日）。
