（莎阿南1日讯）5名人士，包括一名拥有“拿督”头衔的女子，今日在地庭被控长达4年无执照收取存款及洗黑钱。
被告是41岁的拿督苏海拉、其妹妹苏拉雅（37岁）、弟弟莫哈末瓦巴（33岁）、弟弟莫哈末沙比尔（26岁）及莫哈末诺沙基（30岁），在法官莫哈末阿纳斯面前分别聆听控状后均不认罪。
作为XFOX Market私人有限公司董事的苏海拉共面对22项控状，涉及收取、获取及持有约1300万令吉非法资金；担任总执行长的苏拉雅则被控10项罪名，涉及获取、持有及转移总计1110万令吉资金。
莫哈末诺沙基被控获取及持有250万令吉非法所得；莫哈末瓦巴被控7项罪名，涉及接收、获取及使用1030万令吉；莫哈末沙比尔则面临7项接收及1项处置5800万令吉非法资金的控状。
他们被控于2021年11月至去年7月期间，在莎阿南、八打灵再也及梳邦多家银行分行，违反2001年反洗钱、反恐融资及非法活动收益法令第4（1）（b）条文，并可在同法令第4（1）条文下被判刑。
此外，苏海拉、苏拉雅及莫哈末诺沙基另被控一项“在无有效执照情况下协议接受公众存款”罪名，3人亦不认罪。
法官莫哈末阿纳斯谕令每名被告以10万令吉保释金及一名担保人保释外出，同时需交出护照至案件审结，并择定8月6日进行案件过堂。
