警追查MBI投资骗局 丹斯里地产大亨也落网

（槟城27日讯）警方调查MBI投资骗局，目前逮捕了5名显赫人物，包括一名拥有丹斯里头衔的北马企业家！

该名企业家是来自一家在槟城、霹雳和吉打，获得数十亿令吉项目公司的董事总经理。

《星报》报导，武吉阿曼警察总部反洗钱单位在最新行动中，已拘留来自槟城、吉打和吉隆坡的数名商人问话。

警方昨日还在吉打，传召一名著名“拿督斯里”地产大亨及其妻子协助调查。该名拿督斯里是吉隆坡某公司主席，公司在槟城、吉打和八打灵再也均有项目。　

上周末，两名拥有“拿督”头衔的槟城律师也被传唤助查。据悉，警方从这两名律师办公室，查获多份股票交易及房地产文件。

MBI集团创办人张誉发于2019年逃往泰国丹诺，随后于2022年落网。之后，他于去年8月被引渡至中国，协助调查该集团涉及中国公民投资的相关案件。

据悉，张誉发到中国受审约7个月后，供出涉及骗局的党羽及资金链，中国公安将有关情报与我国警方分享后，终于让我国警方在时隔6年后，对MBI国际集团涉案人员展开逮捕行动。

消息人士透露，涉案资金流向已追踪至槟城，据知被投资于当地多个大型开发项目。　

至目前为止，警方在大马扣查至少5人，冻结约30亿令吉的逾百个银行户头。

轰动一时的MBI骗局，在多国有逾200多万人上当，涉案金额高达5000亿元人民币（约3071亿2602万令吉），其中大部分受害者来自于中国。

反洗钱单位行动仍在继续，预计未来数日，将有更多嫌犯被拘留。警方预计很快将发布正式声明。