（古晋29日讯）警方致力打击俗称“地下钱庄”的非法买卖外汇活动，日前与国家银行合作，1天内扫荡暗藏在店铺后方的8个据点，逮捕17人，起获现金逾百万令吉！
副警察总长拿督斯里阿育甘今日在砂拉越警察总部召开记者会指出，警方昨日和国家银行合作，取缔非法买卖外汇活动，突袭8个场所并逮捕17人。
“警方在行动中起获现款100万令吉，及110万印尼盾（约332令吉）。”
他解释，有关非法买卖外汇目的地，包括印尼、孟加拉、缅甸和菲律宾等，多数涉及没有文件无法开设银行户头的外籍人士。
“多数非法买卖外汇活动暗藏在便利店等后面，以避开执法当局耳目。”
他说，警方援引2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第4（1）等天文调查。
另外，他指出，警方目前正在分析2021年至2023年期间，涉案的39个银行户头，总计4700万令吉的现金交易及任何可疑的金融交易。
“非法买卖外汇运营商通过资金流动，来协助其他非法活动进行。”
他说，非法买卖外汇向海外转移了大量资金，扩大了“影子经济”（Underground Economy）的规模，估计占了国内生产总值（GDP）的18%，即2750亿令吉。
“影子经济金融犯罪活动，包括商标犯罪、通过非法渠道向国外转移资金，以及各种腐败状况。”
