被指涉洗黑钱1860万令吉 马警将助印度警方追查5男

（吉隆坡18日讯）本地华裔男子召集4名同乡，越洋到印度进行非法洗钱活动，被当地警方一举捣毁，如今大马警方准备协助印度警方，鉴定及追查这5名涉案嫌犯。

这个洗钱集团的幕后首脑为陈志杰（译音，洋名Kenny），他和另外4人被指在印度涉及约1860万令吉的洗钱活动，但5人至今仍逍遥法外。

武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督斯里南利指出，若印度警方需要，大马警方将提供必要的合作。

他告诉国文《每日新闻》，警方已向国际刑警组织查询，目前未收到印度警方针对上述5名嫌犯所提出的任何请求。

“就算是在其他国家发生，但这也是涉及大马人的罪案，因此需要跨国合作。”

媒体早前报导，印度古吉拉特邦警方正在追踪上述5名嫌犯，以追查涉及约1860万令吉的非法资金被指流向吉隆坡一事。

报导称，此案由中国籍人士主导，他们涉及开设虚假银行账户，再以非法网络赌博活动为幌子，将诈骗得来的钱财“漂白”，目前共有约1175人受骗。