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（吉隆坡16日讯）国家银行前总裁丹斯里哲蒂指出，国行于2015年3月，在接获国外当局的情报后，才发现一马发展公司（1MDB）在2009年9月，把7亿美元资金汇入由在逃大马富商刘特佐持有的Good Star有限公司（GSL）。
国行于2009年9月，批准1MDB申请进行总值10亿美元的海外汇款，以用于该公司与PetroSaudi国际有限公司（PSI）进行的联营计划，让1MDB可在2家公司合资的联营公司，即1MDB PetroSaudi有限公司，持有40%股份。
然而，哲蒂今日证实，1MDB于2009年9月30日，通过德意志银行，把来自上述10亿美元的7亿款项，汇入由刘特佐持有的GSL，而非是联营公司的银行户头。
前首相拿督斯里纳吉被控25项涉及1MDB逾亿令吉资金遭挪用的滥权和洗黑钱控罪案件，今早在高庭续审，哲蒂今日继续出庭供证，接受辩方律师丹斯里沙菲宜盘问时，这么说。
她披露，国行官员于2015年3月20日根据所获情报，到大马银行和德意志银行（大马）有限公司审查，以核实1MDB把7亿美元资金，汇入GSL的指控。
她说，国行团队是到上述2家银行进行审查后，才发现1MDB把7亿美元，汇入GSL，而国外当局证实，刘特佐是GSL的唯一持有人。
沙菲宜盘问她时主张，1MDB在2009年汇出7亿美元，国行却在时隔大约7年后，才意识这笔资金被汇入不对的公司，因此这是间隔太久的情况。
哲蒂答：“不是，那是很常见的情况，世界各地的金融情报机构和监管者曾告知我，这类事情会耗时几年才被发现。”
1MDB提供不实资料
称接受汇款银行是1MDB PetroSaudi
哲蒂供称，国行在2009年，并不知道1MDB把7亿美元，汇入苏格兰皇家银行旗下的顾资银行（RBS Coutts）户头，是属Good Star有限公司（GSL）。
她说，1MDB于2009年提供不实资料，声称上述银行户头，是属于1MDB PetroSaudi有限公司的子公司。
她指出，国行是直至2015年3月20日，到大马银行和德意志银行（大马）有限公司进行审查时，才发现上述7亿美元资金流入GSL，并在之后接获情报，证实GSL并非由1MDB PetroSaudi有限公司的子公司持有。
哲蒂强调，根据法律，各别银行或金融机构负责审核银行客户的交易，而非是由央行扮演此角色。
她说，国行不会审核各别银行或金融机构的客户进行的每项交易，因为这不是国行的职责。
她证实，德意志银行并没因1MDB，通过该银行把7亿美元资金，汇入GSL的银行户头，而被国行罚款或对付，因为犯错的是向德意志银行提供不实资料的1MDB。
她说，国行没针对上述交易对付德意志银行，因为国行发现德意志银行在为1MDB进行的这项交易上已履行职责，完全没有犯错。
国行开会跟进投资计划
1MDB 无法给满意答案
哲蒂指出，国行于2010年与1MDB召开首次会议，以跟进该公司于2009年，为与PSI进行的联营计划，把10亿美元资金汇出海外的投资情况，但是1MDB无法提供令国行满意的答案。
她说，国行也曾经向1MDB发送电邮和信函，查询上述投资项目的情况，却没有获该公司提供这方面的资料。
她指出，1MDB于2014年6月3日，曾为申请总值49亿令吉的离岸贷款而寻求国行批准，但国行当时基于3个理由拒绝，制止了该公司策划的庞大诡计。
她解释，这3个理由包括1MDB当年负债累累、无法为该公司已借贷的用途向国行提供资料，以及无法为该公司进行的投资提供资料。
“国行并不是没有采取什么行动，我们无法从1MDB获得任何资料，该公司的债务不断增加，因此国行拒绝了该公司的申请。”
此案将于周四（17日）续审。
