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PSI洗钱案是否修法律条文?检方寻求进一步指示

(吉隆坡22日讯)检方正寻求进一步指示,是否需要针对禁止PetroSaudi国际私人有限公司()和其董事奥拜伊,使用存放在英国一家律师事务所的客户账户内的逾3亿4000万美元(约15亿4746万令吉)资金申请,作出法律条文修改。因此,高庭将禁令的聆讯押后至11月23日。

该修正将具体说明控方依据的反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令(AMLATFPUAA)第53条文的特定小节。

该申请现在仅提到,它是根据第53(1)条文,并与刑事程序法典第34条款同读。

(示意图/123RF)
(示意图/123RF)

第53(1)条文规定,若公诉人确信任何财产是(a)与实施第4(1)条款下的罪行或资助恐怖主义的罪行有关、(b) 恐怖主义财产、(c)非法活动的收益,和(d)犯罪的手段。

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大马政府在2020年7月申请禁令,以禁止沙地石油国际公司及其子公司沙地石油服务(委内瑞拉)公司动用与一马公司相关的资金,涉及金额高达3亿4025万美元。


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