洗钱风险上升有增无减 塔吉克榜首 大马排名第57

（瑞士．巴塞爾10日綜合電）根據一項對各國洗錢風險的年度排名，洗錢風險上升的國家有增無減，其中大馬排名第57。

巴塞爾國家治理問題研究所（Basel Institute on Governance）周二發布了第7版《巴塞爾反洗錢指數報告》(Basel AML Index)，稱有83個國家發生洗錢問題的風險評分超過5.0，因此被認定為存在洗錢或恐怖分子融資的重大風險，這些國家約佔該報告所覆蓋國家總數的三分之二。

根據這項指數，今年洗錢風險最高的國家是塔吉克，隨后是莫桑比克、阿富汗、寮國和幾內亞比紹。沒有任何國家洗錢風險為零。根據這項指數，洗錢風險最低的國家包括芬蘭、愛沙尼亞、立陶宛、紐西蘭和馬其頓。

該評分標準的範圍是0至10，高評分表明一國發生洗錢問題的風險較大。該報告稱，超過40%的國家評分高于2017年。

多國反洗錢法律沒執行

巴塞爾國家治理問題研究所稱，該報告最令人擔憂的部分是，很多國家現有的反洗錢法律並沒有得到執行。

巴塞爾國家治理問題研究所董事總經理芬納在一份聲明中表示，各國政府在正式的合規措施方面可能作出了正確選擇，但在實際行動中卻忽視了對旨在防止和打擊洗錢和相關金融犯罪的法律和措施的執行。

為評估一國的洗錢風險，該指數根據一個框架來為各國打分，這個框架從世界銀行、金融行動特別工作組和世界經濟論壇等機構收集數據並賦予其權重。但該機構強調，這項指數不會對具體有多少非法資金流經各國做出估計。

2018年洗錢風險指數排名

1. 塔吉克
2. 莫桑比克
3. 阿富汗
4. 寮國
5. 幾內亞比紹
6. 緬甸
7. 柬埔寨
8. 利比里亞
9. 肯雅
10. 越南
57. 馬來西亞